RCBC的命中率一直在上升

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星期四晚上,一份报道散发说,RCBC,现在更为人所知的是“这家银行在历史上最大的单一银行抢劫事件的影响下达到了眼球”,已经披露它关闭了在罗马的汇款办公室,“因为它自2014年以来,Banca D'Italia无法及时满足其所需的计算机系统功能“该报告基于RCBC全球交易银行集团负责人Manny Narciso办公室发布的声明当然是关闭 - 这是该银行表示,由于汇款是一项低利润的业务,运营成本高,与持续的丑闻毫无关系,尽管新闻的不幸时机只是一点组织精简,但这一切都没有什么大不了的事情

为了公平起见,RCBC声称其在意大利的汇款分支关闭与孟加拉国的抢劫没有具体关系,银行随后在移动被盗资金方面的作用是n这完全不准确,但暗示它只是一个商业决定并不是诚实的事实,事实证明,它甚至不是RCBC的决定在一个措辞简洁的命令 - 至少与用抒情的意大利语写的任何东西一样简洁可以2月23日,意大利银行发布了一份Revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento,根据谷歌翻译的意思是“用降落伞挂马”,但根据我自己对意大利手段的无能为力“撤销提供支付服务的授权“RCBC没有'决定'关闭其罗马汇款办公室;换言之,它有继续在那里开展业务的许可证意大利当局撤销了虽然尚未提供具体挑起2月23日命令的细节,但现在的推测是,事实上,这是当前的丑闻这最终促使意大利银行采取行动反对RCBC意大利有特别严格的规定来打击洗钱活动 - 毕竟,黑手党的发源地和其他菲律宾银行发现难以在那里开展汇款服务;很大程度上是因为与RCBC的Narciso引用的计算机系统要求等指令相关的成本,一些银行已经退出BDO,Metrobank,PNB和Landbank据报道,一年多以前所有已关闭的商店,关于'系统功能'的时间他们发现自己与美国相应的银行断绝关系后,施加了指导方针;新的意大利法规明显要求相应的银行在汇款转账过程中增加几个步骤,鉴于相对较少的收入,他们不愿意这样做

在3月13日的通知中,BPI告知客户,也将于6月1日在位于罗马和米兰的汇款办公室拔掉插头

截至本文撰写时,BPI尚未澄清计划关闭是否是与相应银行存在类似困难的结果,还是仅仅是在意大利比它的价值更麻烦;无论哪种方式,最终结果都是一样的就我所能确定的而言,上述银行都没有与意大利监管机构发生冲突,但RCBC在2012年12月的情况并非如此,其汇款业务被罚款22,000意大利银行对意大利的反洗钱条例没有足够的内部控制,欧元(不是拉普勒和其他一些人报告的“74,500美元”)这是一个相对轻微的惩罚,很明显,它不是由于犯罪行为而被强加,而不是在合理的时间之后未能满足要求

不幸的是,对于RCBC来说,惩罚使他们落入意大利人的“我们最好关注这套服装”的名单

现在正在学习,到2月的第二个星期,有关孟加拉国银行发生的事情的消息在世界银行界众所周知,尽管银行尚未通知公众甚至自己的政府;纽约联邦储备银行和SWIFT系统最近都在2月11日或12日左右发出了警报

2月23日的撤销令,所有两句话都没有说是因为这里的丑闻而发布的,所以极度字面意义RCBC说实话但是这个命令根本没有给出理由 - 除了它相当明显的时机 从他们的角度来看,意大利人不得不采取行动;在一个对金融违规行为如此敏感的国家,继续允许该剧中心的银行在该国开展业务,特别是在因不遵守标准而受到制裁之后,根本不可能在意大利或在任何其他地方,任何菲律宾金融机构的存在都是放纵的问题,而不是东道国的义务;所带来的风险不是它必须接受的意大利可能比大多数市场更敏感,但它不可能是唯一一个重新评估风险并决定回报不值得的人benkritz @ manilatimesnet

作者:老沥八